青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届十一次会议于2002年8月11 日在公 司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，温志武董事因故缺席，卢勇董事委托 陈波董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并表决通 过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及报告摘要。

    二、审议通过了公司2002年中期利润分配方案及公积金转增股本方案。

    公司2002年中期经审计的母公司净利润98,787,645.04元，加年初未分配利润2, 349,094.87元，可供股东分配的利润为101,136,739.91元。提取10％的法定盈余公 积金9,878,764.50元，提取5％的法定公益金4,939,382.25元后， 实际可供股东分 配的利润为86,318,593.16元。董事会决定以2002年6月30日总股本193,254,383 股 为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.50元(含税)， 共计分配利 润48,3 13,595.75元，剩余38,004,997.41元结转至以后年度分配。

    截止2002年6月30日，公司资本公积金余额为23,756,266.54元，董事会决定提 取资本公积金19,325,438.3元，以2002年6月30日总股本193,254,383股为基数，每 1 0股转增1股。转增股本后，资本公积金余额为4,430,828.24元。

    三、决定于2002年9月16日召开公司2002年度第一次临时股东大会，审议 2002 年中期利润分配方案及公积金转增股本方案。

    现将会议的有关事项公告如下：

    (一)会议议题：

    审议公司2002年中期利润分配方案及公积金转增股本方案。

    (二)会议时间：2002年9月16日上午9时。

    (三)会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦302号会议厅。

    (四)出席会议对象

    1. 公司董事、监事及高级管理人员。

    2. 截止2002年9月2 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股 东。

    3. 因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。

    (五)会议登记方法

    1. 登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持 股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2. 登记时间：2002年9月9日－－2002年9月13日

    3. 登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171

    6、会期半天，与会股东费用自理。

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份 有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：此委托书剪贴或复印均有效