本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届八次会议于2002年5月20 日在公司 会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议审议并表决通过了如下决议：

    一、同意段永基先生辞去公司独立董事职务。

    鉴于公司正在与四通巨光高新技术发展(控股)有限公司洽谈有关的合作事宜， 段永基先生现任该公司法定代表人，因此段永基独立董事不再具有中国证监会要求 的独立性，董事会经研究，同意其辞去公司独立董事职务。

    二、公司接上海华馨投资有限公司通知，公司董事长陈青先生自2002年3月1日 起辞去上海华馨投资有限公司总经理职务。

    特此公告。