青岛国货股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月8日在公司十四楼会议厅 召开，出席会议的股东205名，代表股份61410750股，占公司总股份113679049股的 54.02％， 符合《公司法》及公司章程的规定，审议并表决通过了如下决议：

    1.审议通过了1997年度董事会工作报告；(其中有效票股数61297780股， 作废票112970股，占出席股东代表股份的0.2％，以下均同，大会以61297780股同 意，占出席股东所持表决权的99.8％，0股反对，0股弃权。)

    2.审议通过了1997年度财务工作报告；(其中61297780股同意，占出席股东所 持表决权的99.8％，0股反对，0股弃权。)

    3.审议通过了1997年度监事会报告；(其中61297780股同意， 占出席股东所持 表决权的99.8％，0股反对，0股弃权。)

    4.审议通过了1997年度利润分配方案；(其中61231280股同意，占出席股东所 持表决权的99.7％，0股反对，66500股弃权，占0.1％)

    1997年度公司实现净利润21,313,398.04元，提取10％的法定公积金2,131,339. 80元，提取5％法定公益金1,065,669.90元，加上年末未分配利润23,788,471.05 元,实际可供股东分配的利润为41,904,859.39元。董事会决定以1997年末总股本 9700.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现 金红利19,401,600元，剩余22,503,259.39元，结转到以后年度分配。

    5.审议通过了建议股东大会授权董事会行使3000万元(含)人民币以下投资决策 权的议案；(其中60950780股同意，占出席股东所持表决权的99.24％，50000 股反 对，占0.06％,297000股弃权，占0.5％)

    6.审议通过了公司章程修改草案；(其中60819280股同意， 占出席股东所持表 决权的99.03％，16500股反对，占0.02％，462000股弃权，占0.75％)

    7.审议通过了公司投资500万元设立投资发展公司(暂定名)的议案。 具体组建 方案由董事会负责设计并组织实施。(其中61231780股同意， 占出席股东所持表决 权的99.7％，0股反对，66000股弃权，占0.1％)