本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2003年2月18日（星期二）上午11：00（北京时间）在公司总部八楼培训中心召开公司2003年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程部分条款的议案

    2、关于公司独立董事变更的议案

    3、关于制定《独立董事制度》的议案

    上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止于2003年1月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    四、会议登记事项

    1、登记手续：

    a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年2月13日至14日上午10：00至14：00,下午15：30至19：00（北京时间）。

    五、其他

    会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

    联 系 人：胡敏辉 郭秀林

    联系电话：0991—5852082

    邮政编码：830000

    联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室

    特此公告

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2003年2月18日召开的2003年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

    委托人名称： 委托人股东帐户号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    委托人签字：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日