本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、交易概述

    新疆汇通（集团）股份有限公司董事会2002年12月6日以通讯方式召开2002年第七次临时会议。经全体与会董事认真研究，一致同意将本公司合法持有的上海淳大酒店投资管理有限公司（简称“淳大酒店”）28％的股权以人民币6781万元的价格转让给北京隆源双登实业股份有限公司。因淳大酒店已将部分资产抵押给工商银行，根据其与银行的贷款协议，本次股权转让已事先征得了银行同意，在股权转让上不存在限制转让或重大争议的情况。本次股权转让完成后，本公司仍继续持有淳大酒店62％的股权。

    二、交易对方基本情况

    北京隆源双登实业股份有限公司（简称“隆源实业”）成立于1993年11月；1999年经中国证监会批准在深交所挂牌上市，股票代码：000835；证券简称：隆源实业，与本公司无关联关系。

    三、交易标的基本情况

    1、本次交易标的为本公司合法持有的淳大酒店28％的股权。

    2、淳大酒店成立于2001年7月，注册地址：上海浦东迎春路719号；注册资本：人民币15000万元；经营范围：酒店管理及其咨询服务，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；股东方为：本公司（占出资的90％）和新疆汇通水利电力工程建设有限公司（占出资的10％），目前该公司尚处于筹建期，预计明年下半年将如期开业。经上海万隆众天会计师事务所审计，截止2002年9月30日，该公司总资产为22,712.15万元，净资产为15,000.54万元，负债7,711.61万元。

    经上海万隆资产评估有限公司评估，截止基准日2002年9月30日，淳大酒店总资产为31,930.53万元，净资产为24,218.92万元，净资产评估增值9,218.38万元，增值率为61.45％，主要系淳大酒店所拥有的位于上海浦东的土地使用权评估增值所致。

    四、交易主要内容及定价情况

    经双方友好协商，本次交易价格以基准日2002年9月30日经评估的淳大酒店净资产值为依据，本公司所持淳大酒店28％的股权作价人民币6781万元。根据双方已签署的股权转让协议约定，本次交易需经本公司董事会及隆源实业股东大会通过后生效，协议生效后，隆源实业以现金方式向本公司支付股权受让款。在自协议生效日起五个工作日内支付股权转让款的55％，转让完成日（工商变更完毕）起三个月内支付全部转让款。

    五、交易目的及对公司的影响

    本次交易可以优化淳大酒店的股权结构，积极引进战略投资伙伴，更好的促进和加快淳大酒店的发展，同时也有利于降低本公司的经营压力与投资风险，提高综合效益。

    六、其他涉及事项

    本次股权转让完成后，本公司与控股股东及其关联人之间仍然保持人员、资产、财务的分开，不存在同业竞争的情形，资产出售所得款项将用于本公司其它项目的投资。

    七、备查文件

    1、董事会决议；

    2、股权转让协议；

    3、上海淳大酒店投资管理有限公司审计报告与评估报告；

    4、其他文件。

    

新疆汇通（集团）股份有限公司

    董事会

    2002年12月6日