新疆汇通股份有限公司1997年11月15日临时股东大会于当日北京时间11∶00在 乌鲁木齐市汇通大厦四楼召开。到会股东/代理人20人，代表公司股份5723.577 万 股， 占公司股份总数9000万股的63.59％。大会由自治区公证处到场公证。经大会 审议表决， 通过如下议案：

    一、审议通过关于修改公司1997年度配股募集资金投向的议案

    公司1997年度配股募集资金的用途为：

    1.主要用于收购克孜尔水电站；

    2.用于其他购并项目和补充部分流动资金。

    公司1997年5月28日股东大会关于公司1997年度配股事项的决议已刊登于 1997 年5月29日的《证券时报》上。

    本配股方案需获得中国证监会批准后方可实施。

    二、审议通过改变公司前次募集资金用途的议案

    公司1996年7 月公开募股时的《招股说明书》披露的募股资金用途：合资建设 人民水电站和上千佛洞水电站项目。因合作方资金没有到位，致使上述项目无法进 行。经公司董事会研究，取消上述项目投资并决定：

    1.与新疆莎车县人民政府合资建设喀群二级水电站，项目总投资为8431.69 万 元， 公司占60％的股份，需投资金5059.01万元人民币；

    2.用于公司下属企业技改项目800万元人民币；

    3.补充公司流动资金1104.39万元人民币。

    三、审议通过公司监事变动的议案

    1.同意张玉明先生辞去公司监事职务；

    2.补选陈映鹏先生为公司监事。

    四、关于公司董事变动的议案在程序表决时被决定不列入本次临时股东大会议 程。

    特此公告

    

新疆汇通股份有限公司

    一九九七年十一月十七日

    

    附：陈映鹏先生简历

    陈映鹏：男，汉族，现年32岁。1989年毕业于武汉大学经济系。1990年曾在潮 州税务局任职；1993年在辽宁建行信托投资有限公司深圳证券业务部任职；1996年 至今在深圳市东方之源投资有限公司任职。