新疆汇通（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年8月26日在公司总部召开第十一次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘德平先生主持，本次会议审议并通过了下列事项：

    一、公司第三届董事会工作报告；

    二、公司董事会换届选举的议案；

    公司第三届董事会任期届满，经公司股东和董事会提名，申屠建中先生、陆渊先生、安逸民先生、刘建文先生、德全英先生为公司第四届董事会董事候选人，其中德全英先生为公司独立董事候选人。根据《公司章程》规定，公司董事会设董事7人，另外2名董事候选人将在下次会议增补。（候选人简历附后）

    三、提请召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告

    

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

    2002年8月27日

    

董事候选人简历

    申屠建中 男，1967年出生，经济学学士，曾任职于建设银行浙江省分行外资处，曾任深圳丰富实业股份有限公司业务管理部经理，深圳建州投资实业有限公司总经理助理、副总经理和总经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。

    陆 渊 男，1969年出生，大学本科，1991年毕业于浙江大学物理系，辅修国民经济管理。曾任深圳华怡工程设备材料有限公司贸易发展部经理，苏州利诚物业发展有限公司总经理助理兼办公室主任、副总经理、董事副总经理，东方物产集团公司副总经理兼东方物产房地产总公司总经理、东方物产集团公司总经理。现任职于深圳市淳大投资有限公司。

    安逸民 男，1948年出生，大学学历，高级经济师。曾在新疆军区、新疆水利厅工作。现任新疆水利电力建设总公司党委书记。

    刘建文 男，1966年出生，大学学历，工程师，曾在新疆水利水电研究所、新疆水利厅从事科研管理工作，曾任水利电力建设总公司副总经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。独立董事候选人简历

    德全英 男，1963年出生，法学博士，副教授。曾任教于新疆大学马列主义教研室、法律系，先后担任新疆大学法律系党总支组织委员、教研室主任、研究生院研究生会副主席兼秘书长。现任新疆大学法学院副院长、中国法学会法理学研究会理事、新疆法学会常务理事、新疆自治区人民政府立法咨询员、乌鲁木齐市人大内务司法委员会专家组成员。

    

新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人新疆汇通（集团）股份有限公司董事会现就提名德全英为新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆汇通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合新疆汇通（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆汇通（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括新疆汇通（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

    2002年8月26日于乌鲁木齐

    

新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人德全英，作为新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆汇通（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括新疆汇通（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：德全英

    2002年8月26日于乌鲁木齐