新疆汇通(集团)股份有限公司董事会于2002年8月2日以信函通讯方式召开2002年第四次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议通过了关于转让汇通财务顾问有限公司股权的议案。

    为加快公司产业结构调整，优化资源配置，促进公司持续、稳定发展，经董事会审议通过，同意以经审计验证(以2002年6月30日为基准日)的汇通财务顾问有限公司每股净资产为依据、协商确定的原则，以人民币3092万元的价格将公司所持有的汇通财务顾问有限公司78.57％的股权一次性全部转让给新兴创业投资管理有限公司。交易双方无关联关系，双方于2002年8月2日已正式签署股权转让协议，股权转让款在协议签署后3个月内以现金方式支付，本次股权转让具体事宜授权公司经理会办理。

    汇通财务顾问有限公司成立于1998年，注册地：北京，注册资本：3500万元，法定代表人：柳志伟，经营范围：投资咨询、企业管理咨询、企业形象策划等。前三年财务状况如下：

    项目                  2000年        2001年      2002年上半年
    资产总额         125,784,124.83  50,832,103.25   49,012,581.96
    负债总额          80,306,136.69   6,505,290.93    6,411,417.52
    净资产            45,477,988.14  41,035,195.09   39,342,527.83
    营业收入           7,290,000.00   9,000,000.00         —
    净利润             2,413,353.43   －955,053.02   －1,692,667.26

    新兴创业投资管理有限公司成立于1998年，注册地：海口市，注册资本：5000万元，法定代表人：徐锦芳，经营范围：科技项目投资管理，房地产、环保工程、建筑工程、工业、农业、旅游业、软件开发项目的投资管理，风险投资管理，企业投资、企业管理顾问，财务管理顾问，代客理财。

    独立董事意见：本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，股权转让有利于优化资源配置，促进公司持续、健康发展；交易体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害中小投资者的利益。