本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    新疆汇通（集团）股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月21日上午11 :00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开， 参加会议 的股东及授权代表3名，代表股份13722.2451万股，占公司股份总数23317.9996 万 股的58.85％，符合《公司法》和本《公司章程》的规定。 会议由董事长刘德平先 生主持。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：

    1、公司2001年度董事会工作报告

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    2、公司2001年度监事会工作报告

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    3、公司2001年年度报告正文及摘要

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    4、公司2001年度财务决算报告

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    5、公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案

    经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2001年度实现净 利润28,931,419.36元。依据《公司法》和《公司章程》的规定， 公司和公司控股 子公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计7,066,464.05元，按净利润 的5％提取法定公益金，合计3,533,232.03元。 扣除上述提取的公积金和公益金后 加上2000年度未分配利润43,990,970.17元，本年度可供股东分配的利润为62,322 ,693.45元。为了配合公司下一年度产业结构调整及经营业务发展的需要， 公司拟 决定对2001年度利润预分配政策作出调整，具体分配预案为：以2001年12月31日总 股本233,179,996股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元红利（含税），共分 配利润4,663,599.92元；同时本年度不实施公积金转增股本。

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    决定续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2002年度财务会计报告审计机 构。审计费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定。

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    7、关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案

    公司决定将所持有的上海汇通信息技术有限公司90％的股权与深圳市淳大投资 有限公司所持有的上海淳大酒店投资管理有限公司90％的股权进行置换, 资产置换 的具体事宜由董事会授权公司经理会办理。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易，与 该交易有关联关系的关联人深圳市淳大投资有限公司（持有公司6993.6343 万股法 人股）放弃了对该议案的投票权。 因此， 该议案的有效表决权股份总数为 6728 .6108万股，其中：

    6728.6108万股同意，0股反对，0股弃权， 同意股份占出席本次股东大会对该 项议案的有效表决权股份总数的100 ％。

    此关联交易详情见《证券时报》2002年4月20日刊登的关联交易公告及5月11日 刊登的关联交易之独立财务顾问报告和法律意见书。

    8、关于给予公司董事、监事津贴的临时提案

    公司第二大股东新疆水利电力建设总公司（持有公司6547.9306 万股法人股， 占总股份的28.08％）根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 在股东大 会会议上提交了关于给予董事、监事津贴的临时提案，内容如下：

    （1）提议给予不在公司任职的非独立董事每人每月津贴人民币1500元（含税） ；在公司任职的非独立董事每人每月津贴人民币800元（含税）。

    （2）提议给予不在公司任职的监事每人每月津贴人民币1200元（含税）； 给 予在公司任职的监事每人每月津贴人民币500元（含税）。

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100 ％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市泰德律师事务所梁长长律师到会见证本次股东大会，并出具意见：认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决结果、表决程序、会议 记录内容符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本 次大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件：

    1、北京市泰德律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2001 年 年度股东大会的法律意见书；

    2、新疆汇通（集团）股份有限公司2001年年度股东大会决议；

    3、股东大会会议记录。

    特此公告。

    

新疆汇通（集团）股份有限公司

    2002年5月22日