新疆汇通（集团）股份有限公司于2002年4月17 日在长沙市召开第三届第九次 董事会会议。会议应到董事7名，实到董事 6 名，授权委托董事 1 名，3名监事列 席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由刘德平董事长主 持，本次会议审议并通过了下列事项：

    一、公司2001年度董事会工作报告

    二、公司2001年度总经理工作报告

    三、公司2001年年度报告正文及摘要

    四、公司2001年度财务决算报告

    五、公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案

    经天职孜信会计师事务所注册会计师审计确认，公司2001年度实现净利润 28 ,931,419.36元。依据《公司法》和《公司章程》的规定， 公司和公司控股子公司 分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计7,066,464.05元，按净利润的5 ％ 提取法定公益金，合计3,533,232.03 元， 扣除上述提取的公积金和公益金后加上 2000年度未分配利润43,990,970.17元，本年度可供股东分配的利润为 62 ,322,693.42元。为了配合公司下一年度产业结构调整及经营业务发展的需要， 公 司拟决定以2001年12月31日总股本233,179,996股为基数，向全体股东每10 股派发 现金0.2元红利（含税），共分配利润4,663,599.92元； 本年度不实施公积金转增 股本。

    六、公司2002年度利润预分配政策

    根据中国证监会有关上市公司利润分配政策文件的要求，公司拟对2002年度可 供股东分配利润作如下分配：

    1、分配次数：公司拟在2002年度进行一次利润分配；

    2、分配利润数：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于20 ％； 2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10％。

    3、分配形式：主要采用派发现金方式；

    4、具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

    七、公司2002年第一季度报告

    八、关于续聘会计师事务所的议案

    拟续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2002年度财务会计报告审计机构， 审计费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定办理。

    九、关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案

    根据《深圳证券交易股票上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易，内容 详见关联交易公告。

    十、关于投资组建上海天海有限公司（暂定名）的议案

    公司以经评估（基准日：2002年3月31日）的上海联洋C4 地块的土地使用权出 资6742万元（占注册资本的84.27％）;控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限 公司以现金出资1258万元（占注册资本的15.73 ％）共同投资组建上海天海有限公 司（暂定名），注册资本8000万元。该公司将主要从事房地产开发和销售。

    十一、关于与北京隆源双登实业股份有限公司提供贷款互保的议案

    因经营业务发展的需要，本着友好协商，互惠互利、诚实信用的原则，公司决 定与北京隆源双登实业股份有限公司相互提供额度为人民币8000万元的一年期贷款 担保。

    十二、关于提请召开2001年年度股东大会的议案

    特此公告