本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月5日上 午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开， 参加 会议的股东及授权代表3名，代表股份13722.2451 万股， 占公司股份总数 23317 .9996万股的58.85％，符合《公司法》和本《公司章程》的规定。会议由董事长刘 德平先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：

    1、关于更换会计师事务所的议案

    鉴于深圳大华天诚会计师事务所因业务繁忙， 不能在预定的时间内出具公司 2001年度财务审计报告。为确保公司2001年年度报告的按期披露，公司决定解聘深 圳大华天诚会计师事务所，同时聘请天职孜信会计师事务所为公司2001年度财务会 计报告的审计机构。

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100％。

    2、关于独立董事津贴及费用的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规 定，决定每年给予独立董事津贴人民币60000元（含税）， 发放方式为每半年发放 一次。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 时所需费用，由公司承担。

    13722.2451万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会有表 决权股份总数的100％。

    三、律师出具的法律意见

    广东信扬律师事务所吴泉景律师到会见证本次股东大会，并出具意见：认为本 次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及表决程序均符合法律、法 规及《公司章程》的规定，表决结果及通过的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1、广东信扬律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2002 年第 一次临时股东大会的法律意见书；

    2、新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议；

    3、股东会议记录。

    特此公告。