新疆汇通(集团)股份有限公司董事会于2001年10月 24 日以信函通讯方式召开 2001年第七次临时会议。公司应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和本公 司《章程》的有关规定。本次董事会审议并通过了《关于上海汇通信息技术有限公 司投资组建上海淳大酒店投资管理有限公司的议案》。

    公司控股子公司上海汇通信息技术有限公司为拓展经营范围、调整产业结构， 拟与本公司控股股东深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒 店投资管理有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此事项属关 联交易，3名关联董事已回避表决。

    特此公告。