本公司于2001年10月24日召开了董事会2001年第七次临时会议，审议通过了本 公司之控股子公司上海汇通信息技术有限公司拟与本公司控股股东深圳市淳大投资 有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限公司。根据《深圳证 券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事进行了回避，未参 与本议案的表决。现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    为拓展经营范围、调整产业结构，上海汇通信息技术有限公司拟与本公司控股 股东深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限 公司，双方已就此签署了《出资协议书》。

    二、关联方介绍

    (一)深圳市淳大投资有限公司

    注册地址：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦4013号

    法定代表人：柳志伟

    注册资本：12000万元

    经济性质：有限责任公司

    公司主营业务：兴办实业，国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发、 经济信息咨询及企业形象策划。

    (二)上海汇通信息技术有限公司

    注册地址：上海市杨高北路5399号2楼

    法定代表人：郭卿

    注册资本：9000万元

    经济性质：有限责任公司

    公司主营业务：计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、 信息处理技术专业技术的“四技”服务、房地产开发、经营等。

    (三)深圳市淳大投资有限公司持有本公司29.99％的股份，是公司第一大股东； 上海汇通信息技术有限公司为本公司控股子公司，双方存在关联关系，根据有关规 定，本次交易构成关联交易。

    三、关联交易基本情况及定价政策

    1、组建公司名称：上海淳大酒店投资管理有限公司

    2、公司注册资本：15000万元，其中深圳市淳大投资有限公司以2000年12月28 日通过产权交易所拍卖所购买的原上海国际警察交流中心大厦实物出资，出资定价 为拍卖价13500万元，占出资额的 90 ％， 上海汇通信息技术有限公司以现金出资 1500万元，占出资额的10％。

    3、双方按出资比例分享利润及承担分险和亏损。

    四、关联交易对公司财务状况和经营情况的影响

    本次关联交易完成后，上海汇通信息技术有限公司拓展了业务发展空间，将有 助于公司的经营发展，获得较好的收益。

    五、其他事项

    公司董事会认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，维护了全体股 东的合法权益，有利于本公司的长远发展和全体股东利益的持续增值。

    特此公告。

    

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

    2001年10月30日