新疆汇通（集团）股份有限公司第三届第七次董事会于2001年7月14 日在公司 六楼会议室召开,公司董事会成员7名,出席会议的董事6名,授权委托的董事1名,3名 监事列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由刘德平董 事长主持。本次董事会审议并通过下列事项：

    一、2001年中期报告正文及摘要

    二、2001年中期财务报告

    三、2001年中期利润分配预案

    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    四、2001年财务预算执行情况报告

    五、2001年上半年总经理工作报告

    六、关于《投资管理制度》的议案

    为加强公司的规范运作,完善投资行为,特制定《投资管理制度》。

    七、关于《成员公司财务管理规定》的议案

    为加强公司财务制度建设,建立健全科学的财务体系,规范和统一公司财务工作, 完善对各成员公司的财务管理与监督机制,特制定《成员公司财务管理规定》。

    八、关于资产减值准备计提方法及相应损失处理程序的议案

    根据财政部（2001）25号文精神和新颁布的《企业会计制度》的要求, 结合公 司的具体情况,公司重新制定资产资产减值准备计提方法及相应损失处理程序。

    特此公告。