本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导阿性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司董事会于2007年7月12日以信函通讯方式召开2007年第四次临时董事会会议。会议应到董事6名,实到董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2007年半年度报告正文及摘要》

    同意6票,反对0票。

    二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》

    同意6票,反对0票。

    三、审议通过了《新疆汇通(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》同意6票,反对0票。

    四、审议通过了《新疆汇通(集团)股份有限公司内部控制制度》

    同意6票,反对0票。

    五、审议通过了《新疆汇通(集团)股份有限公司接待和推广制度》

    同意6票,反对0票。

    上述各项议案的全文刊登在巨潮资讯网上(www. cninfo.com.cn)上。

    新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

    2007年7月12日