本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加,否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年03月25日上午11：00时

    2、召开地点：汇通大厦七楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：郭运斌

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东及代理人3人,代表股份137222454股,占公司总股份的45.69%。

    四、提案审议和表决情况

    关于公司续聘会计师事务所的议案

    (1)议案表决情况：

    出席会议有表决权股东同意137222454股,占出席会议有表决权的100%；反对0股,弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

    2、律师姓名：张新强 聂晓江

    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书；

    2、新疆汇通(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    3、股东大会会议记录。

    特此公告

    新疆汇通(集团)股份有限公司

    2007年03月25日