本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司临时董事会于2006年9月22日以信函通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事7名，实到7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以会签表决方式审议通过了如下决议：

    一、关于投资组建新疆汇通进出口贸易有限公司的议案

    同意7票，反对0票。

    二、关于投资组建新疆汇通矿业投资有限公司的议案

    同意7票，反对0票。

    特此公告