本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司临时董事会于2006年6月13日以信函通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事7名，实到6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以会签表决方式审议通过了如下决议：

    一、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

    同意6票，反对0票。

    董事会决定于2006年6月28日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议议案：关于出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案。

    公司于2006年5月18日召开了董事会临时会议，审议通过了《关于公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案》。公司已于2006年5月19日在《证券时报》及巨潮网站做了披露，并刊登了公司出售资产的公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的对上海淳大酒店投资管理有限公司截至2005年12月31日及截至2006年3月31日财务会计报告进行审计，现审计工作已完成。根据天职孜信会计师事务所有限公司出具的天职湘专审字[2006]第385、386号专项审计报告，与公司于2006年5月19日披露的“公司出售资产的公告”中财务数据存在一定的差异，是由于在5月20日披露的公司出售资产公告中，披露的财务数据是以该公司会计政策为依据出具的资产评估报告，而本次审计报告是以本公司会计政策为依据出具的审计报告。

    上海淳大酒店投资管理有限公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：(5月20日披露的财务数据)

    单位：元

    项目                 2005年12月31日(经审计)   2006年3月31日(未经审计)
    资产总额                     590,615,179.29            670,548,681.45
    负债总额                     372,089,829.51            457,348,191.64
    应收款项总额                   1,282,595.19              3,926,692.98
    或有事项涉及的总额            20,000,000.00                         0
    净资产                       218,525,349.78            213,200,489.81
    主营业务收入                 147,797,499.46             36,754,103.40
    主营业务利润                  95,303,393.62             23,861,608.63
    净利润                        -9,191,052.02             -5,324,859.97

    经审计的上海淳大酒店投资管理有限公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

    单位：元

    项目                 2005年12月31日(经审计)   2006年3月31日(经审计)
    资产总额                   576,696,183.07        627,364,114.06
    负债总额                   397,238,585.93        446,171,888.88
    应收款项总额                96,688,133.50         70,275,686.68
    或有事项涉及的总额          20,000,000.00                       0
    净资产                     179,457,597.14        181,192,225.18
    主营业务收入               147,797,499.46         36,754,103.40
    主营业务利润                77,606,327.26         22,877,300.70
    净利润                       6,880,618.57          1,734,628.04

    本次审计报告对公司本次拟实施的交易无影响。

    特此公告