本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年12月30日以现场会议方式在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦召开。会议应到董事7人，实到董事5人，授权委托2人，董事钟碧城先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权；独立董事郝万禄先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由会议召集人郭运斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、关于选举公司董事长的议案

    选举郭运斌先生为公司董事长

    同意7票，反对0票。

    二、关于选举公司副董事长的议案

    选举王伟先生为公司副董事长

    同意7票，反对0票。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    1、聘任王伟先生为公司总经理

    同意7票，反对0票。

    2、指定总经理助理王乔生先生代行公司董事会秘书职责(待其取得董事会秘书资格证书后再行聘任)

    同意7票，反对0票。

    3、聘任黄立源先生为公司副总经理

    同意7票，反对0票。

    4、聘任徐建平先生为公司副总经理

    同意7票，反对0票。

    5、聘任李耘为公司副总经理

    同意7票，反对0票。

    6、聘任贺红春先生为公司财务总监

    同意7票，反对0票。

    7、聘任王太林先生为公司总审计师

    同意7票，反对0票。

    上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员简历见附件。

    特此公告

    

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

    2005年12月30日

    附：

    郭运斌，男，1963年出生，中共党员，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业发展有限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司董事。

    王伟，男，1969年出生，华中理工大学毕业，高级经济师、高级证券投资分析师，历任四川前锋集团股份有限公司技术引进处助理工程师、北海国际招商集团股份有限公司证券部经理、港澳国际信托投资有限公司投资银行部经理、深圳市海傲投资控股有限公司董事长、深圳市富鼎担保投资有限公司执行董事兼总裁。

    王乔生，男，1975年出生，大学学历，1998年毕业于郑州工业大学，获工学学士学位。

    曾任职于北京化工设计院、北京美禾集团、亚讯集团，先后从事工程管理、项目管理及企业管理工作。现任新疆汇通(集团)股份有限公司董事会秘书。

    徐建平，男，1958年出生，中共党员，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。现任新疆汇通

    (集团)股份有限公司副总经理。

    黄立源，男，1969年出生，大学学历，华东政法学院毕业。曾任北京长城机电(集团)公司北京联营公司副总经理、北京邦达广告公司经理、北京科力有限公司副总经理、深圳富鼎担保投资有限公司副总经理，现任新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理。

    李耘，男，40岁，西北农业大学金融专业硕士。历任科长、支行行长、审贷委员会主任，担保公司总经理。曾先后任西安市工商银行会计科长，西安市商业银行支行行长，深圳市中智投科技有限公司总经理，领先科技股份有限公司执行董事，三江源证券有限公司常务副总经理。现任深圳富鼎担保投资有限公司副总经理。

    贺红春，男，31岁，大学学历，曾任深圳玛力印务有限公司财务经理、新疆汇通(集团)股份有限公司职工代表监事、新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监。现任上海隆源双登股份有限公司财务经理。

    王太林，男，39岁，西南财经大学会计专业学士，资深会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾服务于会计师事务所，曾先后任四川嘉陵纺织(集团)股份有限公司财务部经理，香港龙田集团控股有限公司财务总监，香港丹璐集团控股有限公司财务总监，深圳市海傲投资控股有限公司财务总监。