本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司董事会2005年第三次临时会议于2005年10月17日以传真、电子邮件及专人送达方式发出会议通知，2005年10月20日以信函通讯方式召开2005年第三次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、公司2005年第三季度报告同意7票，反对0票。

    2、关于公司2005年接受中国证监会新疆监管局检查后提出问题的《整改报告》议案同意7票，反对0票。

    特此公告