本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年8月13日以传真、电子邮件及专人送达方式发出会议通知，2005年8月23日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦七楼会议室召开会议，会议应到董事7名，实到董事5名，授权委托2人，董事郭运斌先生因公务原因未能出席董事会，委托董事钟碧城先生代为行使表决权; 董事安逸民先生因公务原因未能出席董事会，委托董事刘建文先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟碧城先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、公司2005年半年度报告正文及摘要

    同意7票，反对0票。

    特此公告