本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加，否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月30日上午11：00时

    2、召开地点：汇通大厦八楼培训中心

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：钟碧城

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及代理人3人，代表股份137222451股，占公司总股份的58.85%。

    2、无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议的议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案

    （二）议案表决情况：

    ⑴总的表决情况：

    出席会议有表决权股东同意137222451股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

    （2）无社会公众股股东表决。

    （3）表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

    2、律师姓名：张军

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    六、备查文件

    1、北京市长安律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；

    2、新疆汇通（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    3、股东大会会议记录。

    特此公告