本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    新疆汇通（集团）股份有限公司于2005年6月14日在乌鲁木齐市同新疆水利水电建设工程局签订了《互保协议》，协议约定双方为对方提供金额为人民币5000万元的银行保函信用担保，期限为自协议签订之日起一年。该项担保事宜已经2004年6月14日召开的公司董事会议审议全票通过。

    截至公告日，本公司对外担保累计总额为人民币6500万元，占公司净资产的比例17.37%，且无逾期对外担保。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    新疆水利水电建设工程局成立于1993年，注册地址：乌市新华南路65号，法定代表人：罗江呼，注册资本：5100万元，为国有企业，主营水电工程施工，具水利水电建筑总承包一级资质。

    截至2004年年底，该局总资产4.26亿元，净资产7207万元，负债总额3.54亿元，资产负债率为83%。2004年主营业务收入1.92亿元，净利润159.33万元。

    截至2005年第一季度，该局总资产4.23亿元，净资产1.28亿元，负债总额2.95亿元，资产负债率为69.74%。2005第一季度主营业务收入1016万元，净利润65.34万元。

    新疆水利水电建设工程局2004年度其他长期负债6317万元，系该局供热站征收的热贴费2241万元和该局因承揽国家重点工程国家拨付的技术装备费4076万元，根据国家现行规定应作为企业的资本公积，据此该局于2005年将其由其他长期负债转入资本供积，故该局负债率由83%降至69.74%。公司与该局进行互保符合相关法规要求。

    新疆水利水电建设工程局与公司无关联关系。

    三、担保协议主要内容

    被担保人名称：新疆水利水电建设工程局

    担保协议总额：人民币5000万元

    担保方式：等额连带责任互保

    担保期限：一年

    债权人： 交通银行乌鲁木齐市分行

    互保协议签署日期：2005年6月14日

    互保协议生效日期：2005年6月14日

    四、董事会意见

    本公司董事会对新疆水利水电建设工程局的资信情况进行了调查,认为新疆水利水电建设工程局资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力。公司同新疆水利水电建设工程局达成互保合作，将为公司主营业务发展提供良好的资金保障，有利于提高公司经济效益。

    五、备查文件

    1. 互保协议；

    2. 经与会董事签字生效的董事会决议；

    3. 新疆水利水电建设工程局的基本情况和最近一期的财务报表；

    4. 新疆水利水电建设工程局营业执照复印件。

    特此公告

    

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

    2005年6月21日