本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通（集团）股份有限公司于2005年6月14日以信函通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以会签表决方式全票通过了如下决议：

    关于公司与新疆水利水电建设工程局签订《互保协议》的议案。

    特此公告