本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月27日（星期五）上午11：00

    2、会议地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心

    3、会议召集人：公司董事会

    4、召开方式：以现场表决方式召开

    5、出席对象：

    ①截止于2005年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

    ②公司董事、监事及高级管理人员；

    ③公司聘请的律师。

    二、会议审议内容：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年年度报告正文及摘要；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案。

    上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

    2.登记时间：2005年5月24日至25日上午10:00至14:00,下午15:30至19:00（北京时间）。

    3.登记地点：公司董事会秘书室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

    授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

    四、其他

    1、联 系 人：王乔生 郭秀林

    联系电话：（0991）5833800

    邮政编码：830000

    联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

    2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

    3、授权委托书

    兹委托   先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2005
年5月27日召开的2004年年度股东大会，委托权限为：                         。
    委托人名称：              委托人股东帐户号：
    委托人持股数：            委托人身份证号码：
    委托人签字：
    受托人签字：              受托人身份证号码：
    委托日期：    年  月   日

    特此公告

    

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

    2005年4月21日