新疆汇通（集团）股份有限公司董事会2004年第七次临时会议于2004年10月25日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦七楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟碧城先生主持，本次会议审议并通过了以下事项：

    1、关于申屠建中先生辞去公司董事职务的议案

    因工作变动，同意申屠建中先生辞去公司董事职务。独立董事发表了同意的独立意见。

    2、关于公司股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案

    根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，同意公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事候选人。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）

    3、关于胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

    因工作变动，同意胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务。独立董事发表了同意的独立意见。

    4、关于聘任王乔生先生为公司董事会秘书的议案

    经董事长提名，董事会聘任王乔生先生为公司第四届董事会董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）

    5、关于聘任曹石嵩先生为公司副总经理的议案

    经总经理提名，董事会聘任曹石嵩先生为公司副总经理。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）

    6、关于审议上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让协议的议案

    根据公司董事会2004年第三次临时会议决议，为改善公司财务壮况，减少经营压力，降低经营风险，公司决定以评估值为依据，以人民币7100万元的价格将公司所持有的上海淳大投资管理有限公司28％的股权转让给中泰信托投资有限责任公司。独立董事发表了同意的独立意见。

    7、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

    特此公告

    附：简历

    郭运斌，男，1963年出生，中共党员，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理，现任湖南汇通实业发展有限公司董事长。

    王乔生，男，1975年出生，大学学历，1998年毕业于郑州工业大学，获工学学士学位。曾任职于北京化工设计院、北京美禾集团、亚讯集团，先后从事工程管理、项目管理及企业管理工作。

    曹石嵩，男，1970年出生，毕业于东北财经大学投资经济管理系，获经济学学士学位，曾任职于中国建设银行苏州分行、苏州德富信律师事务所主任、苏州工业园区国际广告装饰工程公司总经理助理。