一、召开会议基本情况

    新疆汇通（集团）股份有限公司董事会第七次临时会议决定于2004年11月29日（星期一）上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开公司2004年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、关于股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案。

    上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止于2004年11月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    四、会议登记事项

    1、登记手续：

    a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年11月25日至26日上午10:00至14:00,下午15:30至19:00（北京时间）。

    五、其他

    会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

    联 系 人：王乔生 郭秀林

    联系电话：0991—5852082

    邮政编码：830000

    联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

    特此公告

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2004年11月29日召开的2004年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

    委托人名称： 委托人股东帐户号：

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    委托人签字：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日