新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2004年3月19日以信函通讯方式召开2004年第二次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案。

    为加速产业结构调整，优化资源配置，收回项目投资，减少经营压力，提高公司抗风险能力。公司经认真研究，同意公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司以评估值后的上海淳大酒店投资管理有限公司净资产值为依据出让所持有的该公司10%的股权。截止2003年9月30日，上海淳大酒店投资管理有限公司总资产为471,519,415.00元，负债为321,514,002.16元，净资产为150,005,412.84元。

    同时，为推动本次股权出让工作的顺利进行，由董事会授权经营班子处理股权出让事宜，待拟定具体方案后再报董事会审议，公司将根据此项工作的进展及时履行披露义务。

    特此公告。