新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年4月16日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦六楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长申屠建中先生主持，本次会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2002年度董事会工作报告

    二、公司2002年度总经理工作报告

    三、公司2002年年度报告正文及摘要

    四、公司2002年度财务决算报告

    五、关于公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案

    经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2002年度实现净利润 1,441,800.70元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司和公司的控股子公司分别按净利润的10%提取法定盈余公积金，合计144,180.08元，按净利润的5%提取法定公益金，合计72,090.04元。扣除上述提取的公积金与公益金后加上2001年度未分配利润56,023,677.84元，本年度可供股东分配的利润为57,249,208.42元。由于受产业结构调整的影响，公司2002年度经营业绩出现了大幅度下滑，考虑新年度业务发展及产业结构完善的需要，公司拟决定对2002年度利润不进行分配，同时也不实施公积金转增股本。

    六、公司2003年第一季度报告

    七、关于续聘会计师事务所的议案

    拟续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务会计报告审计机构，审计费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定。

    八、关于投资组建库尔勒汇通银泉水务有限公司（暂定名）的议案

    同意公司与库尔勒城建（集团）有限责任公司在库尔勒市拟共同投资组建库尔勒汇通银泉水务有限公司（暂定名），经营库尔勒市的城市供水。拟组建公司注册资本人民币11700万元，其中公司以现金出资人民币7000万元，占注册资本的60％；库尔勒城建（集团）有限责任公司以实物出资人民币4700万元，占注册资本的40％。双方尚未签署正式协议，待协议签署后公司将另行公告。

    库尔勒城市建设（集团）有限责任公司成立于2001年6月28日，注册地：库尔勒市人民东路，注册资本：人民币伍亿元，为一家国有独资公司，投资方为库尔勒市国资局，经营范围：城市供水、排水、污水处理，锅炉集中供暖及维修，锅炉安装，城市环境卫生建设，市政工程建设，设备安装等，法人代表：郝建民；截止2002年12月31日该公司总资产为142378万元，净资产为79756万元。与公司无关联关系。

    九、关于提请召开公司2002年年度股东大会的议案

    特此公告