本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2003年5月22日（星期四）上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开公司2002年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、公司2002年度董事会工作报告

    2、公司2002年度监事会工作报告

    3、公司2002年年度报告正文及摘要

    4、公司2002年度财务决算报告

    5、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止于2003年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    四、会议登记事项

    1、登记手续：

    a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

    委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年5月19日至20日上午9:30至13:30,下午15:30至19:00（北京时间）。

    五、其他

    会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

    联 系 人：胡敏辉 郭秀林

    联系电话：0991—5852082

    邮政编码：830000

    联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室

    特此公告