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    一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

关联交        按产品或劳务         关联人             预计总金额           占同类交     去年的
易类别        等进一步划分                                                 易的比例     总金额
销售产成品     铅玻管        石家庄宝石电子集     1500万元   总计3700万     27.73％     3131.85万元
                             团有限责任公司       以内       元以内
               显像管元部件  石家庄宝石电气硝     2200万元
                             子玻璃有限公司       以内
销售动力       燃气、电等    石家庄宝石电子集     3400万元   总计18400万元  97.83％     14055.02万元
                             团有限责任公司       以内       以内
               燃气、电等    石家庄宝石电气硝     15000万元
                             子玻璃有限公司       以内
提供劳务       提供工模具制  石家庄宝石电气硝     1400万元   总计3900万元   95.51％      3437.61万元
               造、维修等项  子玻璃有限公司       以内       以内
               服务
               提供协力生产  石家庄宝石电气硝     2500万元
               服务          子玻璃有限公司       以内
接受劳务       铅玻管生产用  石家庄宝石电子集     520万元以  总计520万元   100％         468.43万元
               工            团有限责任公司       内         以内
资产使用费     共用食堂、澡  石家庄宝石电子集     380万元以  总计380万元   100％         334.75万元
               堂、交通车辆  团有限责任公司       内         以内
               等公用事业

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况：

           企业名称       法定代表人     注册资本         主营业务             注册地址
    石家庄宝石电子集团      董庆祥      人民币13.89亿元  电子玻璃及其他    河北省石家庄市高新区
    有限责任公司                                         配套电子产品      黄河大道9号
    石家庄宝石电气硝子      董庆祥      美元17580万元    生产、加工、销    河北省石家庄市高新区
    玻璃有限公司                                         售彩色显像管和    黄河大道9号
                                                         彩色显示管玻壳

    2、与上市公司的关联关系

    石家庄宝石电子集团有限责任公司   最终控股公司
    石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司       联营公司

    3、履约能力分析

    各关联单位生产经营均正常，历年向上市公司采购产品及接受劳务支付款项较及时，未形成坏账。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    关联交易方                       2004年全年（万元）
    石家庄宝石电子集团有限责任公司              3514.53
    石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司             17913.13

    三、定价政策和定价依据

    以上交易均是按照市场价格为参考协议订价的原则，以货币方式按协议价进行结算。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    由于本公司与以上关联方的产品属上下游关系，且生产场地同属一地，因此以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

    上述日常关联交易的发生增加了公司的利润，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    公司向关联方销售产品占同类交易的比例不大，因而未对其形成依赖。公司向关联方销售燃气、电等能源占同类交易的比例较大，对公司的其他业务利润产生一定影响。但由于公司与关联方同属一生产场地，共用同一附属设施，因此此项关联交易在关联方生产经营状况不发生变化的情况下，将必然持续发生，不会改变。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司四届十二次董事会会议审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》，除关联董事董庆祥、周波、叶慧芬回避表决外，其他四名到会董事一致通过。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司三名独立董事均在事前对以上议案进行认可，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和合理的订价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司与其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系股东将放弃在股东大会上对以上议案的表决权。

    

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月二十八日