石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2005年4月14日上午10:00在公司办公楼会议室召开会议,会议通知已于2005年4月3日以书面形式通知全体监事。会议应到监事7名,实到监事6名,姚军廷监事因公出差未能出席。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人谢孟雄主持。到会监事一致审议通过了以下议案:
    1、 审议通过公司2004年度监事会工作报告;
    本议案获得到会监事一致通过:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    2、 审核通过公司2004年年度报告;
    本议案获得到会监事一致通过:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    3、 审核通过公司2004年度财务决算报告。
    本议案获得到会监事一致通过:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司    监 事 会
    二OO五年四月十七日