本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2004年4月21日上午9：00在公司办公楼会议室召开会议，应到董事9人，实到董事 9人，其中独立董事3人，监事会成员列席了会议，会议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

    2、审议通过了公司2003年度报告及2003年度报告摘要。

    3、审议通过了公司2003年度公司财务决算报告。

    4、审议通过了公司2003年度利润分配预案。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润22,070,871元。因公司经营活动现金流量为负数且尚有未弥补亏损347,362,006元，公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司2003年度股东大会审议。

    5、审议通过了公司总经理关于2003年计提资产减值准备的报告。

    6、审议通过了公司《关于2004年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》；

    7、审议通过了关于公司召开2003年度股东大会事宜另行公告的事项。