本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2003年4月15日上午9：00在公司办公楼会议室召开会议，应到董事12人，实到董事12人，其中独立董事2人，监事会成员列席了会议，会议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议通过了公司2002年度报告及2002年度报告摘要。

    3、审议通过了公司2002年度公司财务决算报告。

    4、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现净利润29,198,154元。因公司经营活动现金流量为负数且尚有未弥补亏损，公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司2002年度股东大会审议。

    5、通过了公司总经理关于2002年计提资产减值准备的报告。

    6、关于召开公司2002年度股东大会事宜另行公告。