经董事会研究决定，本公司将于1996年12月20日下午3：00在公司会议室召开临时股东会。

    现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题

    1、听取董事会关于股票发行上市工作的报告

    2、听取董事会修改公司章程的说明并审议通过公司章程草案

    3、审议通过关于监事会成员变动的议案

    4、其他有关事宜

    二、出席人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、国家股、法人股股东

    3、截止1996年12月13日在深圳证券登记公司登记在册持有本公司股份的股东或委托代理人。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续：个人股东持出席人身份证及96年12月13日证券交易机构出具的持有“宝石”股票的有效单据，委托代理人出席者须持授权委托书。法人股东代表持单位证明、法人授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：宝石股份公司证券部［裕华东路270号（原裕华中路23号）省军区一招］

    3、登记时间：1996年12月13日—12月18日

    联系人：苏佛诗 罗丽娜

    电话：6044705

    传真：6041503

    邮编：050011