本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26日上午9： 00时在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数 为244,626,600股，占公司总股本的63.87％（其中外资股股东1人，代表股份数13 ,000,000股），符合《公司法》及《公司章程》的规定。因公司董事长董庆祥先生 出差，副董事长高铁占先生受其委托主持了会议。公司董事、监事及高级管理人员 参加了会议。

    经大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过以下议案：

    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    2、审议通过了公司2001年年度报告。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    3、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    4、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    5、审议通过了公司2001年度利润分配预案。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    6、审议通过了《推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

    选举胡寿龄先生为公司第三届董事会独立董事。同意票244,626,600股， 占表 决票总数的100％（其中内资股231,626,600股，占内资股表决票总数的100％， 外 资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％）；反对票零股；弃权票零股。

    选举马超先生为公司第三届董事会独立董事。同意票244,626,600股， 占表决 票总数的100％（其中内资股231,626,600股，占内资股表决票总数的100％， 外资 股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％）；反对票零股；弃权票零股。

    7、审议通过了公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    8、审议通过了公司《关于第三届监事会监事变更的议案》。

    同意冯国庆女士因退休辞去公司第三届监事会监事职务，同时选举张占栓先生 为公司第三届监事会监事。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,646,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    9、审议通过了《公司章程修改议案》。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,646,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    10、审议通过了《公司2002年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司 及普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》。

    同意票244,626,600股，占表决票总数的100％（其中内资股231,626,600 股， 占内资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％） ；反对票零股；弃权票零股。

    11、审议通过了公司《关于石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司与中国长城资产 管理公司石家庄办事处及石家庄宝石电子集团有限责任公司签订人民币5000万元债 务转移协议的议案》。

    因本议案属关联交易，在表决中关联方实行了回避。

    同意票14,203,200股，占表决票总数的100％（其中内资股1,203,200股，占内 资股表决票总数的100％，外资股13,000,000股，占外资股表决票总数的100％）； 反对票零股；弃权票零股。

    河北省三和时代律师事务所律师杨志军先生出席了本次股东大会，并对我公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具了法律意见书。贵所律师认为本次 股东大会的召集、召开程序、表决程序、出席本次会议的人员资格，均符合有关法 律和公司章程的规定。

    

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

    2002年6月26日