石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2002年4月17日上午9：00在公司办 公楼会议室召开会议，应到董事10人，实到董事10人，监事会成员列席了会议，会 议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    2、审议通过了公司2001年年度报告及2001年年度报告摘要。

    3、审议通过了公司2001年度公司财务决算报告。

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2001年度公司实现净利润39, 390,980元。因公司尚有未弥补亏损，根据有关规定，公司董事会决定本年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司2001年度股东大会 审议。

    5、审议通过了公司2002年度利润分配政策。

    据测算，2002年度末公司仍有以前年度未弥补亏损。因此预计公司2002年度实 现利润将不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    6、关于召开公司2001年度股东大会事宜另行公告。