致：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

    河北三和时代律师事务所（以下简称″本所″）接受石家庄宝石电子玻璃股份 有限公司（以下简称″公司″）的委托，指派本律师出席公司2001年度临时股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见（2000年修订）》及《公司章程》之规定，就公司本次股东大会召 集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及议案的表决情况等相关问题出具法 律意见。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司本次股东大会，由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知，公 司已于2001年11月22日在《中国证券报》、《香港商报》上公告。提请本次股东大 会审议的议案为：

    审议通过根据财政部（2000）295号文和财政部财企（2000）878号文的规定， 本公司住房周转金亏损37,112,665元用公益金、法定盈余公积金、资本公积金弥补 的报告。

    公司本次股东大会审议事项与公告内容完全一致，且没有对会议通知中未列明 的事项进行表决。

    经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规及《 公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1、出席公司本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份246,634,600股， 占公司股份总数64.40％，其中，外资股股东1人，代表股份13,000,000股。

    经验证，以上股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。

    2、除股东及股东代表外，出席或列席会议的人员有公司董事、监事、 高级管 理人员及公司聘请的律师。

    本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会就公告所涉事项，以记名投票方式进行表决，并按规定监票，当 场宣布表决结果。该议案以出席会议的股东所持表决权的100％通过。

    本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章 程》之规定，表决结果合法有效。

    四、结论

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。