石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2001年11月21日上午9：00 在公司 办公楼会议室召开会议，应到董事10人，实到董事10人，监事会成员列席了会议， 会议由董庆祥董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决定 于2001年12月25日召开本公司2001年临时股东大会，有关事项公告如下：

    一、会议内容

    审议通过根据财政部财企［2000］295号文和财政部财企［2000］878号文的规 定，本公司住房周转金亏损37，112，665元用公益金、法定盈余公积金、资本公积 金弥补的报告。

    二、会议时间：2001年12月25日上午9点

    三、会议地点：本公司会议室

    四、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2001年12月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：

    ①个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；

    ②法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证进行登记；

    ③受托代理人须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、本人身份证进行登记；

    ④异地股东可用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2001年12月19日－12月24日

    3、登记地点：石家庄市中山东路华清街2号宝石宾馆331室（本公司证券部）

    邮编：050031

    电话：（0311）6044705

    传真：（0311）6041503

    联系人：罗丽娜、刘淑芬

    4、其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。