石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2001年8月24日上午9：00在公司办 公楼会议室召开会议,应到董事10人,实到董事10人,监事会成员列席了会议,会议由 董庆祥董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了 如下决议：

    1、审议通过了公司2001年度中期报告及其摘要。

    2、审议通过了公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股 本。

    3、审议通过了根据财政部财企[2000]295号文和财政部财企[2000]878 号文的 有关规定,公司住房周转金亏损37,112,665元用公益金、法定盈余公积金、 资本公 积金弥补的报告,并提请下次股东大会审议通过。

    4、审议通过了公司关于计提固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款等减 值准备相关的内控制度。