本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2007 年6 月28 日上午9：00 在公司办公楼会议室召开了会议,会议通知已于2007 年6月26 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7 人,实到董事6 人,董事宋洪波因工作原因未能出席会议,委托董事付殷芳对审议的议案进行表决。监事会成员列席了会议,会议由尚建斌董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真讨论,形成如下决议：

    1、审议通过了《关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    2、审议通过了修订后的《信息披露工作制度》；

    同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    3、审议通过了修订后的《总经理工作细则》；

    同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    4、审议通过了《接待和推广工作制度》；

    同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    5、审议通过了《内部控制制度》(试行)。

    同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    《关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》与五届九次董事会决议同时公告。

    《关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》附件、《信息披露工作制度》、《总经理工作细则》、《接待和推广工作制度》、《内部控制制度》(试行)等内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

    特此公告。

    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

    董事会

    2007 年6 月28 日