本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月5日上午9：30

    2、召开地点：公司办公楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事、总经理宋洪波

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共9人，代表股份数为214,091,165股，占公司有表决权总股份55.90％。

    2、社会公众股股东(不包括持有境内上市外资股的股东)出席情况：社会公众股股东及代理人1人、代表股份34,976股，占公司社会公

    众股股东表决权股份总数0.08％。

    3、外资股股东出席情况

    外资股股东及代理人0人，代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)普通决议

    1、以投票表决方式审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    2、以投票表决方式审议通过了公司2005年年度报告及其摘要。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    3、以投票表决方式审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    4、以投票表决方式审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    5、以投票表决方式审议通过了公司2005年度利润分配预案。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    6、以投票表决方式审议通过了公司《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。本议案关联方宝石集团公司及关联股东周波、叶慧芬回避表决。

    (1)总的表决情况：同意2,796,497股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    7、以投票表决方式审议通过了公司《关于公司2005年度计提资产减值准备的报告》。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    8、以累积投票方式选举尚建斌、周波、宋洪波、付殷芳为公司董事，于刃刚、韩志国、张军浩为公司独立董事，谢孟雄、樊振平、林响、王志宁为公司监事。李惠明、郝俊泽、李洪作为职工代表监事由公司职代会选举产生。

    尚建斌获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    周波获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    宋洪波获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    付殷芳获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    于刃刚获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    韩志国获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    张军浩获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    谢孟雄获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    樊振平获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    林响获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；对0股；弃权0股；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    王志宁获214,091,165票，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；社会公众股股东同意34,976股，占出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；外资股股东同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

    9、以投票表决方式审议通过了公司《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    10、以投票表决方式审议通过了公司《关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，出席会议的社会公众股有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    (二)特别决议

    以投票表决方式审议通过了新修订的公司章程及公司章程附件。

    (1)总的表决情况：同意214,091,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意34,976股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股；弃权0股。

    (4)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

    2、律师姓名：张清江

    3、结论性意见：除本次股东大会未能在《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》规定的期限内举行之情节，公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

    董事会

    2006年9月5日