杭州凯地丝绸股份有限公司三届十七次临时董事会于2001年12月13日召开, 会 议应到董事11人,实际参加会议的董事和董事委托人10人,符合公司章程的有关规定。

    会议以6票赞成、0票反对、0票弃权(4名关联董事回避了表决)审议通过了“关 于修改《公司重大资产置换暨关联交易议案》的报告”,同意拟置入公司的资产(99 ％的英特药业的股权)交易价格从183,150,000元调减为162,775,845.54元, 即同意 本公司附属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产(作价125,393,099元) 与浙江华龙实业发展总公司持有的99％的浙江英特药业有限责任公司的股权( 作价 162,775,845.54元)进行置换,差额37,382,746.54元用现金补足。

    特此公告。