本公司于1997年4月22日召开了董事会会议,会议审议并一致通过了以下决议:

    一、1996年年度报告及年度报告摘要；

    二、董事会提交股东会审议的各项报告和议案；

    三、1996年度利润分配预案；

    1996年度,公司实现净利润18680255.15元,根据公司章程规定,提取10％法定公 积金1868025.52元,提取5％法定公益金934012.76元,加1995年未分配利润1023670 .55元,实际可供股东分配的利润为1690188.42元。公司董事会决定1996 年利润暂 缓分配。本决议尚需提请1996年度股东大会审议通过。

    四、聘任项杭育先生为公司副总经理,周日健先生为公司总经济师,王忠新先生 为公司总工程师,徐民先生为公司总设计师。

    五、决定召开1996年度股东大会

    1.会议时间:1997年6月18日上午9时

    2.会议地点:杭州萧山桥南开发区,钱江农场鸿达路凯地丝绸印染厂内。

    3.会议主要议程:

    (1)审议1996年度董事会工作报告；

    (2)审议1996年度监事会工作报告；

    (3)审议1996年度财务决算报告；

    (4)审议1996年度利润分配预案；

    (5)其他提交股东年会审议的事项。

    4.出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止1997年6月11日在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的 股东,如股东本人不能出席本次大会,可填写授权委托书委托代表出席；

    (3)出席会议登记办法

    凡参加本次股东大会的股东或股东委托代表,请于1997年6月12日至6月13日(上 午8:00-11:30,下午1:00-4:30)持股权凭证、身份证或委托人股权证 ,授权委托书, 法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证, 到公司证券投资 办理登记手续并领取出席证。

    (4)其它事项

    会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费自理；

    联系人:包志虎、周建国

    联系电话:(0571)5194316

    传真:(0571)5194950

    公司地址:杭州市环城北路15号 邮编:310004