经三届十五次、三届十六次董事会审议，决定召开2001年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

    1、会议召开时间

    2001年12月22日上午9时，会期半天。

    2、会议地点

    杭州市延安路8号天风商厦浙江华龙实业发展总公司五楼会议室

    3、出席会议对象

    ⑴凯地丝绸董事、监事及高级管理人员；

    ⑵截止2001年12月6 日在深圳登记有限公司登记在册的持有凯地丝绸股份的股 东或其授权代表。

    4、会议议题

    (1)审议《公司重大资产置换暨关联交易议案》；

    (2)审议《公司重大资产出售暨关联交易议案》；

    (3)审议《公司部分债务重组议案》；

    (4)审议《关于变更公司主营业务的议案》；

    (5)审议《关于变更坏帐核算方法的议案》；

    (6) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与杭州喜得宝集团公司互保 解除具体事宜的议案》；

    (7) 审议《关于公司资产重组后是否与控股股东间产生关联交易和形成同业竞 争问题的说明》；

    (8)审议《关于与控股股东在人员、资产、 财务上分开的承诺和具体实施方案 的议案》；

    (9) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议 案》；

    (10)审议《关于变更公司住所和注册登记机关的议案》，公司在杭州市工商行 政管理局注册登记，住所为“杭州市环城北路15号”。根据公司现状，公司三届十 五次（临时）董事会同意将住所变更为“杭州市延安路508号”， 将注册登记机关 变更为“浙江省工商行政管理局”；

    (11) 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》， 鉴于公司住所和注册 登记机关将发生变更，根据有关法律法规的规定，公司章程的部分条款需作相应修 改，具体如下：

    公司章程第一章第五条

    原条款为“公司住所：杭州市环城北路15号”

    “邮 编：310004”

    现修改为“公司住所：杭州市延安路508号”

    “邮 编：310006”

    公司章程第十二章第一百九十二条

    原条款为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧 义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

    现修改为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧 义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

    公司三届十五次（临时）董事会同意修改《公司章程》部分条款。

    5、会议登记、出席证领取办法

    ⑴出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券投资部登记，也可用信函、 传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间： 2001年12月17日、18日上午9：00－下午4：00。

    ⑵经登记的股东或其授权代表于2001年12月22日上午9 时前持下述凭证向大会 秘书处领取出席证：

    个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席 会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复 印件。

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、 加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本 人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人 身份证复印件。

    6、其它事项

    ⑴出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    ⑵会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    7、公司联系地址

    公司办公地址：杭州市延安路508号

    公司通信地址：杭州市延安路508号

    邮 编：310006

    联 系 人：邹瑜

    公司联系电话：0571－85068752

    公 司 传 真：0571－85068752

    特此公告

    

杭州凯地丝绸股份有限公司董事会

    2001年11月21日