杭州凯地丝绸股份有限公司三届十五次（临时）董事会会议于2001年10月26日 上午9时在浙江英特药业有限责任公司会议室召开。会议应到董事11人， 实际出席 会议的董事和董事委托人11人，符合公司章程的有关规定。会议由王先龙董事长主 持，审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过了《2001年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于变更公司住所和注册登记机关的议案》， 同意将住所变 更为“杭州市延安路508号”，将注册登记机关变更为“浙江省工商行政管理局” , 并提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》， 鉴于公司住所和 注册登记机关发生变更, 同意将公司章程的部分条款作相应修改，并提交股东大会 审议。

    公司章程第一章第五条，原条款为“公司住所：杭州市环城北路15号，邮编： 310004”，修改为“公司住所：杭州市延安路508号，邮编：310006”。

    公司章程第十二章第一百九十二条，原条款为“本章程以中文书写，其他任何 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核 准登记后的中文版章程为准”，修改为“本章程以中文书写，其他任何语种或不同 版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的 中文版章程为准”。

    4、审议通过了《关于解散杭州凯顺阻燃产品销售有限公司的报告》， 同意依 法解散杭州凯顺阻燃产品销售有限公司，并对其进行清算。

    杭州凯顺阻燃产品销售有限公司注册资本150万元，凯地公司出资90万元， 占 注册资本的60％。截至2001年9月30日， 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司净资产为 50万元，经营一直处于亏损状态。

    5、审议通过了《凯地公司人员分流安置实施办法》， 同意按照劳动就业政策 和法规，妥善分流安置职工。

    特此公告