杭州凯地丝绸股份有限公司三届十三次（临时）董事会会议于2001年7月11 日 上午9时在浙江省建筑材料集团有限公司会议室召开,会议时间半天。会议应到董事 11人,实际出席会议的董事和董事委托人11位,符合公司章程的有关规定。会议由郑 瑜明董事主持,审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《凯地丝绸印染厂资产托管报告》, 同意将凯地丝绸印染厂资 产（固定资产和无形资产）整体托管给浙江华龙房地产开发公司经营管理（3 名关 联董事回避表决）。

    二、审议通过了《凯地丝绸服装厂资产托管报告》, 同意将凯地丝绸服装厂的 固定资产整体托管给浙江华龙房地产开发公司经营管理（3名关联董事回避表决）。

    三、审议通过了《公司资产重组中部分人员分流安置实施意见》, 同意对本次 宽限期资产重组中因资产置出和出售所涉及的在职职工依据国家有关规定, 采取解 除劳动合同、办理退养手续等方式进行分流安置,授权总经理组织实施。

    四、审议通过了《关于减持中国工美凯地进出口有限公司股份的报告》, 同意 将所持中国工美凯地进出口有限公司的出资从490万元减持至60万元。

    五、同意谭中东先生辞去董事职务；

    六、同意推荐宋建华先生为公司董事候选人。

    七、同意召开公司2001年（第二次）临时股东大会,有关事项如下：

    1、会议召开时间

    2001年8月15日上午9时,会期半天。

    2、会议地点

    杭州市延安路8号天风商厦5楼浙江华龙实业发展总公司会议室

    3、出席会议对象

    ⑴凯地丝绸董事、监事及高级管理人员；

    ⑵截止2001年8月6日在深圳登记有限公司登记在册的持有凯地丝绸股份的股东 或其授权代表。

    4、会议议题

    ⑴审议凯地丝绸印染厂资产托管事宜；

    ⑵审议凯地丝绸服装厂资产托管事宜；

    ⑶选举公司一名董事事宜；

    5、会议登记、出席证领取办法

    ⑴出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券投资部登记,也可用信函、 传真方式办理登记手续,并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。 登记时间： 2001年8月9日、10日上午9：00－下午4：00。

    ⑵经登记的股东或其授权代表于2001年8月15日上午9时前持下述凭证向大会秘 书处领取出席证：

    个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股票帐户； 个人股东授权他人出席 会议的,授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、 委托人身份证复 印件。

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、 加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的, 授权代表凭本 人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人 身份证复印件。

    6、其它事项

    ⑴出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    ⑵会期预定半天,出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    7、公司联系地址

    公司办公地址：杭州市湖墅南路257号

    公司通信地址：杭州市湖墅南路257号

    邮 编：310005

    联 系 人：邹瑜

    公司联系电话：0571－88823068

    公 司 传 真：0571－88823068

    附件一：

    董事候选人简历

    宋建华 男,48岁,大学文化,主管中药师,中共党员。曾任杭州医药站中药仓库 党支部书记,杭州医药站中药经营部副经理、经理,杭州医药站股份有限公司党委副 书记、副总经理,杭州医药站股份有限公司董事长、总经理、党委书记,杭州华东医 药股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江英特药业有限责任公司董事长、总经 理。

    重要提示：本次关联交易尚需获得股东大会批准, 与本次关联交易有利害关系 的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。