杭州凯地丝绸股份有限公司三届十二次(临时)董事会议于2001年6月 4日上午9 时在杭州市延安路8号天风商厦5楼浙江华龙实业发展总公司会议室召开, 会议应到 董事11人,实际出席会议的董事和董事委托人11位,符合公司章程的有关规定。会议 由王先龙董事长主持,审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《宽限期申请报告》。

    2、审议通过了《宽限期重组方案书》。

    3、审议通过了《资产置换意向书》(3名关联董事回避表决), 授权总经理聘请 有证券从业资格的中介机构对相关资产进行评估或审计,拟定正式资产置换协议,报 董事会审议批准。

    4、审议通过了《资产转让意向书》(3名关联董事回避表决), 授权总经理聘请 有证券从业资格的中介机构对相关资产进行评估或审计,拟定正式资产转让协议,报 董事会审议批准。

    5、审议通过了《转让出资意向书》(3名关联董事回避表决), 授权总经理聘请 有证券从业资格的中介机构对相关资产进行评估或审计,拟定正式转让出资协议,报 董事会审议批准。

    特此公告。