杭州凯地丝绸股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月22日上午9时在公司 会议室召开,参加会议的股东和股东授权代表11名,代表股份数6539.094万股, 占股 份总数的56.74％,符合公司章程的有关规定。会议以记名式投票方式对审议事项进 行了表决：

    1、审议通过了《2000年度董事会报告》(44,635,400票同意, 占出席会议股东 所持有效表决权总数的68.26％；0票反对；20,755,540票弃权, 占出席会议股东所 持有效表决权总数的31.74％)。

    2、审议通过了《2000年度监事会报告》(65,390,940票同意, 占出席会议股东 所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权)。

    3、审议通过了《2000年度财务报告》(44,635,400票同意, 占出席会议股东所 持有效表决权总数的68.26％；0票反对；20,755,540票弃权, 占出席会议股东所持 有效表决权总数的31.74％)。

    4、审议通过了《2000年度利润分配预案》,决定不分配利润, 也不进行公积金 转增股本(65,390,940票同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的100％；0票反 对；0票弃权)。

    5、审议通过了《2000年年度报告》(44,635,400票同意, 占出席会议股东所持 有效表决权总数的68.26％；0票反对；20,755,540票弃权, 占出席会议股东所持有 效表决权总数的31.74％)。

    6、审议通过了《关于更换公司一名董事的报告》,选举姜巨舫先生为公司董事, 任期至本届董事会届满(65,390,940票同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的 100％；0票反对；0票弃权)。

    7、审议通过了《关于更换公司一名监事的报告》,选举张宝松先生为公司监事, 任期至本届监事会届满(65,390,940票同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的 100％；0票反对；0票弃权)。

    8、审议通过了《关于住房周转金科目处理的报告》,同意按财政部财会[2001 ]5号文件的有关规定对“住房周转金科目”进行会计处理(44,635,400票同意,占出 席会议股东所持有效表决权总数的68.26％；0票反对；20,755,540票弃权, 占出席 会议股东所持有效表决权总数的31.74)。

    9、审议通过了《关于华诚公司应收款帐务处理的报告》,同意对报告中涉及的 10860000元无法收回的欠款全额计提2000年度坏帐准备(65,260,940票同意,占出席 会议股东所持有效表决权总数的99.8％；0票反对；130,000票弃权, 占出席会议股 东所持有效表决权总数的0.2％)。

    10、审议通过了《关于子公司往来款帐务处理的报告》, 同意对报告中涉及的 9858252.39元应收款全额计提2000年度坏帐准备(65,390,940票同意,占出席会议股 东所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权)。

    11、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为2001年审计单位的报告》, 同意续聘浙江天健会计师事务所为2001年审计单位(65,390,940票同意,占出席会议 股东所持有效表决权总数的100％；0票反对；0票弃权)。

    国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会会议程序、表决方式及所通过的各 项决议的真实性、合法性和有效性进行了见证,决议合法有效。

    特此公告。