杭州凯地丝绸股份有限公司三届十一次(年度)董事会会议于2001年4月11 日上 午9时在杭州市延安路8号天风商厦5楼浙江华龙实业发展总公司会议室召开， 会议 应到董事11人，实际出席会议的董事和董事委托人10位，符合公司章程的有关规定。 会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会报告》。

    二、审议通过了《2001年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《2000年度财务报告》。

    四、审议通过了2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策。

    1、2000年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计，2000年公司发生重大亏损，根据公司实际情况， 决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。此预案尚需报2000年年度股东大会审 议。

    2、预计2001年度利润分配政策

    因公司连续三年亏损，根据公司实际情况，预计2001年度若实现盈利亦尚不能 弥补以前年度亏损，故预计2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了《2000年年度报告》。

    六、审议通过了《关于更换公司一名董事的报告》，同意关以辉先生辞去公司 董事职务，推选姜巨舫先生为公司董事候选人，并报2000年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的报告》，同意聘任邹瑜女士为 公司证券事务代表。

    八、同意续聘浙江天健会计师事务所为2001年审计单位。

    九、审议通过了《关于解散德清县凯龙印染有限公司的报告》，同意解散德清 县凯龙印染有限公司，并对其进行清算。鉴于德清县凯龙印染有限公司2001年上半 年进行解散清算，决定按预计可能发生的损失计提2000年度长期投资减值准备。

    十、审议通过了《关于解散凯地企业发展公司等五家子公司的报告》，同意解 散凯地企业发展公司、凯地经营服务公司、金翅雀丝绸时装有限公司、凯地计算机 工程公司、凯地物资公司五家子公司，并对其进行清算。

    十一、审议通过了《关于减持北京凯丽服饰有限公司股份的报告》, 同意将所 持凯丽公司股份减持到5％，减持的117万元股份出让价为105万元。

    十二、审议通过了《关于完善公司部分资产抵押登记手续的报告》。

    十三、审议通过了《关于住房周转金科目处理的报告》， 同意按财政部财会 [2001〗5号文件的有关规定对“住房周转金科目”进行会计处理。

    十四、审议通过了《关于召开2000年年度股东大会的报告》。

    1、会议召开时间

    2001年5月22日上午9时，会期一天。

    2、会议地点

    公司会议室（杭州市萧山经济技术开发区鸿达路北侧）

    3、出席会议对象

    ⑴凯地丝绸董事、监事及高级管理人员；

    ⑵截止2001年5月15 日在深圳登记有限公司登记在册的持有凯地丝绸股份的股 东或其授权代表。

    4、会议议题

    ⑴审议《2000年度董事会报告》；

    ⑵审议《2000年度监事会报告》;

    ⑶审议《2000年度财务报告》；

    ⑷审议《2000年度利润分配预案》;

    ⑸审议《2000年年度报告》；

    ⑹审议《关于更换公司一名董事的报告》；

    ⑺审议《关于更换公司一名监事的报告》；

    ⑻审议《关于住房周转金科目处理的报告》：

    根据财政部财会[2001〗5号文件《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规 定》，自2001年1月起，取消“住房周转金”科目。1995年2月以前设立的股份有限 公司，将“住房周转金”科目借方余额，转入2001年年初“利润分配—未分配利润” 科目，借记“利润分配—未分配利润科目，贷记“住房周转金”科目。经股东大会 审议批准冲销有关所有者权益项目，借记“盈余公积”、“资本公积”科目，贷记 “利润分配—未分配利润”科目。

    凯地公司“住房周转金”科目2000年12月末（2001年年初）借方余额为6,621 ,837.87元。三届十一次董事会决定按财政部财会[2001〗5 号文件的有关规定对“ 住房周转金科目”进行会计处理。

    ⑼审议《关于华诚公司应收款帐务处理的报告》：

    2000年1月10日，公司就与中国华诚集团财务有限责任公司（简称“华诚公司” ）存款纠纷一案向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求华诚公司归还1900万元本金， 赔偿利息损失。2000年3月21日，杭州市中级人民法院以(2000)杭经初字第28 号民 事判决书作出判决，判令华诚公司返还公司借款本金人民币18575555.6元，杭州锦 江集团有限公司（简称“锦江集团”）对华诚公司不能清偿部分的30％负赔偿责任。

    2000年4月25日，公司向杭州市中级人民法院申请执行。 华诚公司以三辆汽车 （价值69万元）、374平方米住房（价值55 万元）和在浙江中汇金陵装饰面料有限 公司230万元的股权，共计人民币354万元抵偿部分欠款；杭州锦江集团有限公司向 公司归还欠款人民币460万元，履行了判决书中所规定的华诚公司不能清偿部分 30 ％的赔偿责任。至此，华诚公司、锦江集团已向公司归还欠款814万元，尚有1043 .56万元没有归还。2000年11月17日，杭州市中级人民法院下达民事裁定书,华诚公 司除上述财产折价抵债外已无任何财产可供执行,决定终结执行(2000) 杭经初字第 28号民事判决书。

    鉴于本案已无任何财产可供执行，公司帐面尚有1086万元应收帐款确已无法收 回，三届十次董事会决定对上述应收帐款全额计提2000年度坏帐准备。

    ⑽审议《关于子公司往来款帐务处理的报告》：

    公司应收子公司凯地企业发展有限公司、金翅雀丝绸时装有限公司、凯地计算 机系统工程公司、凯地丝绸物资公司欠款共计985.83万元。根据公司二届十五次董 事会有关决议，公司对上述子公司进行了清理。

    鉴于上述子公司已无资产可抵债，且一直处于停业状态，上述欠款确已无法收 回，三届十次董事会决定对上述应收款全额计提2000年度坏帐准备。

    ⑾审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2001年审计单位的报告》；

    ⑿其它需股东大会讨论决定的事项。

    5、会议登记、出席证领取办法

    ⑴出席会议的股东可由本人或其授权代表到公司证券投资部登记，也可用信函、 传真方式办理登记手续，并注明股东姓名、股票帐户号码和持股数量。登记时间： 2001年5月17日、18日上午9：00－下午4：00。

    ⑵经登记的股东或其授权代表于2001年5月22日上午9时前持下述凭证向大会秘 书处领取出席证：

    个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票帐户；个人股东授权他人出席 会议的，授权代表凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户、委托人身份证复 印件。

    法人股东由法定代表人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、 加盖单位公章的营业执照复印件；法定代表人授权他人出席会议的，授权代表凭本 人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法定代表人 身份证复印件。

    6、其它事项

    ⑴出席会议的股东或其授权代表凭出席证入场参加会议；

    ⑵会期预定半天，出席会议的股东或其授权代表食宿及交通费自理。

    7、公司联系地址

    公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区鸿达路北侧

    公司通信地址：萧山邮政信箱303号

    邮编：311231

    联系人：邹瑜

    公司联系电话：0571－2696307

    公司传真：0571－2696307

    

杭州凯地丝绸股份有限公司董事会

    2001年4月日

    附件一：

    董事候选人简历

    姜巨舫 男，汉族，39岁，大学文化，经济师，中共党员。曾任兰溪市石油公 司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总 经理，兰溪市物资局副局长、局长、党委副书记，浙江新奥特数字技术股份有限公 司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份有限公司总经理，浙江省石油总公司衢州 分公司经理、党委书记，中国石油化工股份有限公司浙江衢州石油分公司经理。现 任本公司总经理。

    附件二：

    监事候选人简历

    张宝松 男，38岁，汉族，浙江衢州人，硕士学历。曾任浙江省二轻投资贸易 公司科长，浙江普发实业有限公司投资部经理，浙江华龙实业发展总公司投资部副 经理。现任吴山商城有限公司副总经理。